yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
2018-07-21 19 7522017年，依據(jù)《公司法》、《yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程》和《yy易游體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，體育集團(tuán)董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)集團(tuán)的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，主要工作情況如下:
一、董事會(huì)履職情況：
2017年，體育集團(tuán)共召開董事會(huì)5次，討論并形成董事會(huì)決議10項(xiàng)，其中，決定對(duì)外投資3項(xiàng)，同意協(xié)議出租房產(chǎn)2項(xiàng)，下屬子公司增加經(jīng)營(yíng)范圍3項(xiàng)，大額資金調(diào)度1項(xiàng)，審議通過了2017年財(cái)務(wù)預(yù)算。具體內(nèi)容如下：
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二、2017年工作情況
2017年，集團(tuán)董事會(huì)以“盤活公共體育資源，創(chuàng)新發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，利用放大青奧品牌”為目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)全體員工積極擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，拓展體育產(chǎn)業(yè)鏈，至2017年底，體育集團(tuán)已擁有二級(jí)子公司7家，其中全資5家，控股2家；三級(jí)子公司8家，其中全資2家，控股3家，參股3家。總資產(chǎn)達(dá)142815.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)111901.23萬(wàn)元。
1.發(fā)揮國(guó)有資本優(yōu)勢(shì)，盤整資源，提升經(jīng)濟(jì)效益。
在yy易游全民健身中心有限公司股權(quán)全部劃入集團(tuán)后，積極向外拓展，采用委托運(yùn)營(yíng)、合資合作等多種方式，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，已取得善水灣好街坊項(xiàng)目、鼓樓社區(qū)體育中心等項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)，并將美國(guó)知名品牌“青蛙跳”蹦床樂園項(xiàng)目合作引入yy易游；yy易游龍江體育投資管理有限公司聯(lián)合yy易游藝術(shù)學(xué)院、省雙創(chuàng)人才聯(lián)合會(huì)與高淳區(qū)委、區(qū)政府共同推進(jìn)國(guó)際慢城“文創(chuàng)硅谷”項(xiàng)目建設(shè)；青奧產(chǎn)業(yè)yy易游有限公司精心打造第二屆紫金山城市山地馬拉松、第二屆yy易游坐標(biāo)城市印跡定向賽等城市品牌賽事和活動(dòng)，提升了體育集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)影響力。
2017年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6214.02萬(wàn)元，完成年度指標(biāo)120.43%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額954.62萬(wàn)元，完成年度指標(biāo)129.88%。
2.加大對(duì)外投資，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。
在接收青奧體育公園場(chǎng)館后，吸引北京微賽時(shí)代體育科技有限公司出資，共同成立yy易游體育集團(tuán)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理有限公司，并保障了2017年全項(xiàng)目輪滑世錦賽、2019年國(guó)際籃聯(lián)籃球世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽yy易游站首場(chǎng)比賽等多場(chǎng)賽事，受到國(guó)際、國(guó)內(nèi)社會(huì)輿論普遍好評(píng)。
根據(jù)國(guó)家體育總局的要求和市政府的批示，以土地使用權(quán)出資，與yy易游冠奧寶德體育發(fā)展有限公司共同成立合資公司，吸引社會(huì)資本2.98億元，在青奧體育公園培訓(xùn)中心建設(shè)yy易游國(guó)家滑板訓(xùn)練與教學(xué)基地，承擔(dān)東京奧運(yùn)選拔賽前全天候培訓(xùn)教學(xué)任務(wù)。
此外，全民健身中心公司與東南集團(tuán)合資成立yy易游慧泊東南體育科技有限公司，啟動(dòng)智能機(jī)械停車場(chǎng)項(xiàng)目。青奧產(chǎn)業(yè)yy易游有限公司與社會(huì)資本合資成立yy易游體育集團(tuán)科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司、江蘇青辰文化體育股份有限公司，共同運(yùn)營(yíng)青奧空間、戶外青少年培訓(xùn)等項(xiàng)目。
? ? ? 3.規(guī)范資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
? ? 體育集團(tuán)現(xiàn)擁有房產(chǎn)12.7萬(wàn)平方米，其中出租面積7.38萬(wàn)平方米，對(duì)于租賃期滿的商業(yè)用房均按照國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，采用公開掛牌的方式進(jìn)行招租，但對(duì)于符合集團(tuán)發(fā)展方向，有引領(lǐng)作用搏擊項(xiàng)目、眾創(chuàng)空間等項(xiàng)目，在第三方評(píng)估的基礎(chǔ)上，采取了協(xié)議租賃的方式。
? ? ? 4. 依據(jù)集團(tuán)規(guī)劃及發(fā)展方向，統(tǒng)籌決定子公司主業(yè)及經(jīng)營(yíng)范圍，調(diào)整了龍江文化傳播有限公司、龍江體育投資管理有限公司子公司、紫金體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍和主業(yè)定位，并據(jù)此修訂了公司章程，完成工商備案。
? ? ? 三、根據(jù)集團(tuán)“十三五”規(guī)劃，董事會(huì)決定2018年的主要工作安排如下：
? ? ? 1. 確定體育集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)：聚焦“一個(gè)目標(biāo)”，盤活“兩類資源”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)融合”，建設(shè)“四個(gè)平臺(tái)”，夯實(shí)“五個(gè)板塊”。即——聚焦打造國(guó)內(nèi)一流城市體育經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮國(guó)有平臺(tái)公信力和資源整合能力優(yōu)勢(shì)，盤活公共空間場(chǎng)地硬件設(shè)施和城市品牌形象無形資產(chǎn)兩類資源，實(shí)現(xiàn)資源、資本和產(chǎn)業(yè)的融合轉(zhuǎn)換，加快建設(shè)體育資源交易平臺(tái)、體育O2O全民健身綜合消費(fèi)平臺(tái)、黨建進(jìn)社區(qū)全民健身網(wǎng)點(diǎn)電子宣傳平臺(tái)和體育產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)行業(yè)交流平臺(tái)，夯實(shí)體育金融（金）、體育場(chǎng)館連鎖服務(wù)（木）、體育培訓(xùn)及其衍生業(yè)態(tài)（水）、體育賽事表演（火）、體育物業(yè)開發(fā)建設(shè)（土）五大板塊。
? ? ? 2. 確定集團(tuán)的投融資及混合所有制改革計(jì)劃：設(shè)立體育產(chǎn)業(yè)投資基金、發(fā)展基金、運(yùn)營(yíng)yy易游市體育資源配套服務(wù)中心，開工建設(shè)國(guó)家滑板培訓(xùn)與教學(xué)基地等項(xiàng)目，以龍江體育投資管理有限公司為試點(diǎn)，推進(jìn)混合所有制改革，加速集團(tuán)對(duì)外擴(kuò)張規(guī)模。
? ? ? 3. 推動(dòng)集團(tuán)科技創(chuàng)新、信息化建設(shè)、經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新等工作，創(chuàng)新發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。
? ? ? 4.按國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)定，補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)管理、投資管理、資產(chǎn)管理、薪酬管理、合同管理、內(nèi)部審計(jì)等基本管理制度，并檢查制度執(zhí)行情況，確保體育集團(tuán)健康發(fā)展。
一、董事會(huì)履職情況：
2017年，體育集團(tuán)共召開董事會(huì)5次，討論并形成董事會(huì)決議10項(xiàng)，其中，決定對(duì)外投資3項(xiàng)，同意協(xié)議出租房產(chǎn)2項(xiàng)，下屬子公司增加經(jīng)營(yíng)范圍3項(xiàng)，大額資金調(diào)度1項(xiàng)，審議通過了2017年財(cái)務(wù)預(yù)算。具體內(nèi)容如下：
二、2017年工作情況
2017年，集團(tuán)董事會(huì)以“盤活公共體育資源，創(chuàng)新發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，利用放大青奧品牌”為目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)全體員工積極擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，拓展體育產(chǎn)業(yè)鏈，至2017年底，體育集團(tuán)已擁有二級(jí)子公司7家，其中全資5家，控股2家；三級(jí)子公司8家，其中全資2家，控股3家，參股3家。總資產(chǎn)達(dá)142815.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)111901.23萬(wàn)元。
1.發(fā)揮國(guó)有資本優(yōu)勢(shì)，盤整資源，提升經(jīng)濟(jì)效益。
在yy易游全民健身中心有限公司股權(quán)全部劃入集團(tuán)后，積極向外拓展，采用委托運(yùn)營(yíng)、合資合作等多種方式，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，已取得善水灣好街坊項(xiàng)目、鼓樓社區(qū)體育中心等項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)，并將美國(guó)知名品牌“青蛙跳”蹦床樂園項(xiàng)目合作引入yy易游；yy易游龍江體育投資管理有限公司聯(lián)合yy易游藝術(shù)學(xué)院、省雙創(chuàng)人才聯(lián)合會(huì)與高淳區(qū)委、區(qū)政府共同推進(jìn)國(guó)際慢城“文創(chuàng)硅谷”項(xiàng)目建設(shè)；青奧產(chǎn)業(yè)yy易游有限公司精心打造第二屆紫金山城市山地馬拉松、第二屆yy易游坐標(biāo)城市印跡定向賽等城市品牌賽事和活動(dòng)，提升了體育集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)影響力。
2017年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6214.02萬(wàn)元，完成年度指標(biāo)120.43%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額954.62萬(wàn)元，完成年度指標(biāo)129.88%。
2.加大對(duì)外投資，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。
在接收青奧體育公園場(chǎng)館后，吸引北京微賽時(shí)代體育科技有限公司出資，共同成立yy易游體育集團(tuán)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理有限公司，并保障了2017年全項(xiàng)目輪滑世錦賽、2019年國(guó)際籃聯(lián)籃球世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽yy易游站首場(chǎng)比賽等多場(chǎng)賽事，受到國(guó)際、國(guó)內(nèi)社會(huì)輿論普遍好評(píng)。
根據(jù)國(guó)家體育總局的要求和市政府的批示，以土地使用權(quán)出資，與yy易游冠奧寶德體育發(fā)展有限公司共同成立合資公司，吸引社會(huì)資本2.98億元，在青奧體育公園培訓(xùn)中心建設(shè)yy易游國(guó)家滑板訓(xùn)練與教學(xué)基地，承擔(dān)東京奧運(yùn)選拔賽前全天候培訓(xùn)教學(xué)任務(wù)。
此外，全民健身中心公司與東南集團(tuán)合資成立yy易游慧泊東南體育科技有限公司，啟動(dòng)智能機(jī)械停車場(chǎng)項(xiàng)目。青奧產(chǎn)業(yè)yy易游有限公司與社會(huì)資本合資成立yy易游體育集團(tuán)科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司、江蘇青辰文化體育股份有限公司，共同運(yùn)營(yíng)青奧空間、戶外青少年培訓(xùn)等項(xiàng)目。
? ? ? 3.規(guī)范資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
? ? 體育集團(tuán)現(xiàn)擁有房產(chǎn)12.7萬(wàn)平方米，其中出租面積7.38萬(wàn)平方米，對(duì)于租賃期滿的商業(yè)用房均按照國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，采用公開掛牌的方式進(jìn)行招租，但對(duì)于符合集團(tuán)發(fā)展方向，有引領(lǐng)作用搏擊項(xiàng)目、眾創(chuàng)空間等項(xiàng)目，在第三方評(píng)估的基礎(chǔ)上，采取了協(xié)議租賃的方式。
? ? ? 4. 依據(jù)集團(tuán)規(guī)劃及發(fā)展方向，統(tǒng)籌決定子公司主業(yè)及經(jīng)營(yíng)范圍，調(diào)整了龍江文化傳播有限公司、龍江體育投資管理有限公司子公司、紫金體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍和主業(yè)定位，并據(jù)此修訂了公司章程，完成工商備案。
? ? ? 三、根據(jù)集團(tuán)“十三五”規(guī)劃，董事會(huì)決定2018年的主要工作安排如下：
? ? ? 1. 確定體育集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)：聚焦“一個(gè)目標(biāo)”，盤活“兩類資源”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)融合”，建設(shè)“四個(gè)平臺(tái)”，夯實(shí)“五個(gè)板塊”。即——聚焦打造國(guó)內(nèi)一流城市體育經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮國(guó)有平臺(tái)公信力和資源整合能力優(yōu)勢(shì)，盤活公共空間場(chǎng)地硬件設(shè)施和城市品牌形象無形資產(chǎn)兩類資源，實(shí)現(xiàn)資源、資本和產(chǎn)業(yè)的融合轉(zhuǎn)換，加快建設(shè)體育資源交易平臺(tái)、體育O2O全民健身綜合消費(fèi)平臺(tái)、黨建進(jìn)社區(qū)全民健身網(wǎng)點(diǎn)電子宣傳平臺(tái)和體育產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)行業(yè)交流平臺(tái)，夯實(shí)體育金融（金）、體育場(chǎng)館連鎖服務(wù)（木）、體育培訓(xùn)及其衍生業(yè)態(tài)（水）、體育賽事表演（火）、體育物業(yè)開發(fā)建設(shè)（土）五大板塊。
? ? ? 2. 確定集團(tuán)的投融資及混合所有制改革計(jì)劃：設(shè)立體育產(chǎn)業(yè)投資基金、發(fā)展基金、運(yùn)營(yíng)yy易游市體育資源配套服務(wù)中心，開工建設(shè)國(guó)家滑板培訓(xùn)與教學(xué)基地等項(xiàng)目，以龍江體育投資管理有限公司為試點(diǎn)，推進(jìn)混合所有制改革，加速集團(tuán)對(duì)外擴(kuò)張規(guī)模。
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